Robo de gasolina, una preocupación creciente para México y Estados Unidos
El robo de combustibles, conocido en México como huachicol, ha sido identificado como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado que impacta tanto a México como a Estados Unidos, advirtieron autoridades y especialistas durante la 88 Convención Bancaria.
Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), destacó que este delito representa la segunda fuente de ingresos para organizaciones criminales mexicanas que operan en territorio estadounidense, donde el petróleo robado es ingresado, refinado y comercializado.
Durante su participación en el panel “Estándares de cumplimiento de la banca en un contexto internacional”, De Anda subrayó que, además del tráfico de drogas como el fentanilo, existen otras actividades ilícitas de alto impacto como el tráfico de personas, la extorsión y el cobro de piso. Por ello, llamó a la banca a reforzar su inversión en tecnología y colaborar estrechamente con las autoridades para detectar y prevenir el uso de sus servicios por parte del crimen organizado.
“Cada vez estas actividades generan consecuencias más graves para la sociedad. No se trata de un reto aislado, sino de una amenaza extendida que requiere coordinación entre sectores público y privado”, señaló.
José Luis Stein-Velasco, jefe regional de Delitos Financieros de HSBC para México y América Latina, coincidió en la necesidad de que los bancos cuenten con más información pública para identificar el origen de los recursos y los patrones de operación de sus clientes. Añadió que se deben aplicar “golpes quirúrgicos” contra las estructuras financieras del crimen.
Ambos expertos coincidieron en que el intercambio de información entre instituciones financieras y autoridades es clave para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La complejidad de estos delitos exige una respuesta integral y multisectorial, indicaron, en la que la banca juega un papel fundamental, pero que requiere del apoyo institucional para tener resultados eficaces.
